Sàn giao dịch tiền ảo vừa xin phá sản FTX đang bị điều tra ở Bahamas

Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (13/11), Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas đã xác nhận cuộc điều tra về FTX, có trụ sở chính tại Bahamas. Theo đó, các nhà chức trách đang điều tra các hành vi vi phạm hình sự tiềm ẩn xung quanh vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền ảo lớn này và vụ chuyển hơn 500 triệu đô la Mỹ ra khỏi tài khoản công ty sau khi tuyên bố phá sản.

Một ngày sau khi nộp đơn xin phá sản, sàn giao dịch tiền ảo FTX cho biết hôm thứ Bảy (12/11) rằng họ đang điều tra “các giao dịch trái phép” chảy ra từ tài khoản của mình, khi các nhà nghiên cứu tiền ảo ghi nhận các khoản chuyển tiền đáng ngờ trị giá 515 triệu đô la Mỹ. Đây có thể là kết quả của một vụ hack hoặc trộm cắp.

“Trước sự sụp đổ của FTX trên toàn cầu và việc thanh lý tạm thời FTX Digital Markets Ltd., một nhóm các nhà điều tra tài chính từ Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ hành vi vi phạm hình sự nào xảy ra hay không”, tuyên bố cho biết.

Giới đầu tư nhìn nhận FTX là một trong những thương hiệu đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực tiền ảo, tuy vậy sàn giao dịch này bất ngờ nộp đơn phá sản vào thứ Sáu (11/11) và tuyên bố từ chức của Sam Bankman-Fried (30 tuổi), CEO của FTX.

Cả FTX và luật sư đại diện cho Bankman-Fried đều không trả lời yêu cầu bình luận vào Chủ nhật để đáp lại cuộc điều tra từ các nhà chức trách ở Bahamas.

FTX đã chuyển trụ sở chính của mình đến Bahamas vào năm 2021, với Bankman-Fried ca ngợi nó vào thời điểm đó là “một trong số ít nơi để thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho tiền ảo”.

Tin tức về cuộc điều tra được đưa ra một ngày sau khi FTX cho biết họ đang điều tra xem liệu tài sản tiền ảo có bị đánh cắp hay không. Một công ty quản lý rủi ro tiền ảo cho biết tài sản này có thể trị giá gần 500 triệu USD.

John J. Ray III, Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của FTX, cho biết trong một tuyên bố rằng “đã xảy ra truy cập trái phép vào một số tài sản nhất định” và công ty đã liên lạc với các quan chức thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Là một phần của quá trình phá sản, công ty đã chuyển các quỹ tiền ảo còn lại của mình sang một hình thức lưu trữ an toàn hơn.

Sự chuyển động đáng ngờ của các quỹ đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong một loạt các sự kiện kịch tính bắt đầu vào đầu tuần, khi sàn giao dịch phải đối mặt với một đợt rút tiền và không thể đáp ứng nhu cầu. Hôm thứ Sáu, công ty đã nộp đơn xin phá sản và Sam Bankman-Fried, người sáng lập và Giám đốc điều hành của FTX, đã tuyên bố từ chức.

Sự sụp đổ của sàn giao dịch của ông Bankman-Fried đã khiến khách hàng mất hàng tỷ đô la Mỹ tiền ảo, mở ra các cuộc điều tra thực thi pháp luật có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự.

Nhưng toàn bộ tác động của sự sụp đổ mạnh mẽ của FTX chỉ mới bắt đầu hình thành. Trong thời gian tương đối ngắn ngủi với tư cách là tỷ phú, ông Bankman-Fried đã xây dựng một đế chế kinh doanh rộng lớn đáng kinh ngạc, với các khoản đầu tư vào hàng chục công ty tiền ảo nhỏ hơn và quan hệ đối tác với các doanh nghiệp đa dạng như công ty đầu tư SkyBridge Capital của Anthony Scaramucci và Miami Heat của NAA.

Ông Bankman-Fried cũng trở thành một nhà tài trợ có ảnh hưởng của Đảng Dân chủ, hứa sẽ chi tới 1 tỷ USD trong chu kỳ bầu cử năm 2024.

Giờ đây, tất cả những dự án kinh doanh đó đã bị đẩy vào hỗn loạn.

BlockFi, một nền tảng cho vay tiền ảo mà ông Bankman-Fried đã giúp tài trợ, cho biết trong tuần trước rằng họ đang tạm ngừng hoạt động do hậu quả của sự sụp đổ.

Giá của Solana, một loại tiền ảo mà ông Bankman-Fried quảng bá rầm rộ, đã sụp đổ. Và nhóm nghiên cứu đằng sau Quỹ Tương lai FTX, một hoạt động từ thiện do ông Bankman-Fried tài trợ, đã tuyên bố từ chức.

FTX đã trả lợi suất cao cho các công ty lưu trữ tài sản trên nền tảng của mình, điều này khiến nhiều công ty khởi nghiệp tiền ảo coi nó như một ngân hàng. Genesis, một nền tảng giao dịch cho biết trong tuần qua rằng họ có 175 triệu đô la Mỹ tiền bị phong tỏa với FTX. Công ty đã chuyển sang đảm bảo khoản tiền mặt trị giá 140 triệu đô la Mỹ từ công ty mẹ, Digital Currency Group, một phát ngôn viên của công ty cho biết.

“Điều an toàn nhất hiện nay là giữ tiền mặt hoặc tự giám hộ”, ông Veradittakit nói. Tự giám hộ có nghĩa là nắm giữ tài sản của chính mình, thay vì gửi chúng với một nhà cung cấp dịch vụ như một sàn giao dịch.

Xem thêm

Bloomberg: 7 tỷ phú tiền ảo mất 80% tài sản trong 6 tháng đầu năm 2022

Sự lao dốc của thị trường làm cho 7 tỷ phú tiền ảo đã mất đi 80% tài sản, tương đương 114 tỷ USD kể từ cuối năm 2021.