Rửa tiền | trithucvn.org

  • Thứ ba, 30/05/2023
  • ENGLISH
  • CHINESE
  • SPANISH
  • GERMAN
  • FRENCH
  • JAPANESE
  • ITALIAN
  • GIỚI THIỆU
2023-05-30 11:44:10
  • Việt Nam
    • Thời sự
    • Pháp luật
    • Giáo dục
    • Môi trường
    • Phân tích & bình luận
    Đắk Nông: Chủ tịch thị trấn giúp vợ ký hợp đồng chuyển nhượng đất có giá trị sai thực tế
    Đắk Nông: Chủ tịch thị trấn giúp vợ ký hợp đồng chuyển nhượng đất có giá trị sai thực tế
    Một người Nigeria và 4 người Việt nam tham gia ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia
    Một người Nigeria và 4 người Việt nam tham gia ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia
    5 tướng cảnh sát biển bàn bạc trong phòng ăn để rút 50 tỷ đồng tiền ngân sách
    5 tướng cảnh sát biển bàn bạc trong phòng ăn để rút 50 tỷ đồng tiền ngân sách
    Thanh Hóa: Cảng cá hàng chục tỷ đồng bỏ hoang
    Thanh Hóa: Cảng cá hàng chục tỷ đồng bỏ hoang
  • Thế Giới
    • Tin tức thế giới
    • Ý kiến bình luận
    • Lịch sử thế giới
    • Tổng thống Mỹ Donald Trump
    • Chính quyền Biden
    Hàn Quốc, Australia nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng
    Hàn Quốc, Australia nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng
    Ông Biden và ông Erdogan thảo luận về máy bay F-16 và Thụy Điển
    Ông Biden và ông Erdogan thảo luận về máy bay F-16 và Thụy Điển
    Nga nói Ukraine tấn công nhiều drone vào Moscow
    Nga nói Ukraine tấn công nhiều drone vào Moscow
    Thượng Hải ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất trong 100 năm
    Thượng Hải ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất trong 100 năm
  • Trung Quốc
    • Chính trị - Xã hội
    • Kinh tế
    • Lịch sử
    • Nhân quyền
    H&M và một loạt hãng thời trang quốc tế dần rút khỏi Trung Quốc
    H&M và một loạt hãng thời trang quốc tế dần rút khỏi Trung Quốc
    Ông Lê Trí Anh và nhiều người khác được trao giải thưởng nhân quyền
    Ông Lê Trí Anh và nhiều người khác được trao giải thưởng nhân quyền
    Tàu sân bay Trung Quốc: một chiếc nứt boong, một chiếc “đắp chiếu”?
    Tàu sân bay Trung Quốc: một chiếc nứt boong, một chiếc “đắp chiếu”?
    34 năm Thảm sát Thiên An Môn, người thân của nạn nhân kiên trì đòi sự thật
    34 năm Thảm sát Thiên An Môn, người thân của nạn nhân kiên trì đòi sự thật
  • Kinh Tế
    • Kinh doanh
    • Thị trường
    • Kinh tế vĩ mô
    • Góc nhìn chuyên gia
    • Tài chính - Ngân hàng
    • Kinh tế thế giới
    • Kiến thức hữu ích
    HoREA: Không nên áp dụng BOT thu phí để nâng cấp đường bộ hiện hữu
    HoREA: Không nên áp dụng BOT thu phí để nâng cấp đường bộ hiện hữu
    EVN muốn chuyển nhiệt điện khí Ô Môn 3,4 sang PVN làm chủ đầu tư
    EVN muốn chuyển nhiệt điện khí Ô Môn 3,4 sang PVN làm chủ đầu tư
    Mỗi tháng có khoảng 17.600 doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh
    Mỗi tháng có khoảng 17.600 doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh
    Gần 100 doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu với tổng giá trị 128.500 tỷ đồng
    Gần 100 doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu với tổng giá trị 128.500 tỷ đồng
  • Sức Khỏe
    • Tin tức sức khỏe
    • Dưỡng sinh & Thải độc
    • Bệnh & thuốc
    “Bí mật” của việc cân bằng lượng đường trong máu nằm trong bếp nhà bạn
    “Bí mật” của việc cân bằng lượng đường trong máu nằm trong bếp nhà bạn
    “Buổi tối ăn gừng độc như ăn thạch tín”, liệu có đúng?
    “Buổi tối ăn gừng độc như ăn thạch tín”, liệu có đúng?
    Yếu tố “ít ai ngờ” này có thể đánh mạnh vào hệ miễn dịch của bạn
    Yếu tố “ít ai ngờ” này có thể đánh mạnh vào hệ miễn dịch của bạn
    Bí quyết pha trà xanh ngon và 9 điều kỵ khi uống trà
    Bí quyết pha trà xanh ngon và 9 điều kỵ khi uống trà
  • Đời Sống
    • Du Lịch
    • Cuộc sống muôn màu
    • Sống đẹp
    • Gia đình
    • Kiến thức hữu ích
    • Giải trí
    • Du học
    Tại sao nói ‘Cho vay gạo, không cho vay củi; cho mượn áo, không cho mượn giày’?
    Tại sao nói ‘Cho vay gạo, không cho vay củi; cho mượn áo, không cho mượn giày’?
    Vì sao hai người trẻ New York này muốn chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Công?
    Vì sao hai người trẻ New York này muốn chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Công?
    [VIDEO] Bé gái 8 tuổi Ấn Độ gây kinh ngạc khi nâng tạ 60kg dễ dàng
    [VIDEO] Bé gái 8 tuổi Ấn Độ gây kinh ngạc khi nâng tạ 60kg dễ dàng
    Thiên thạch 4,5 tỷ năm trước rơi xuống sân sau “mang đến” cho chủ nhà 210.000 USD
    Thiên thạch 4,5 tỷ năm trước rơi xuống sân sau “mang đến” cho chủ nhà 210.000 USD
  • Khoa Học – Công Nghệ
    • Sinh mệnh
    • Khảo cổ
    • Môi trường
    • Tin KH-CN
    • Vũ trụ
    • Cơ thể người
    Anh phát triển loại xe đạp lai ô tô đạt vận tốc 48 km/h
    Anh phát triển loại xe đạp lai ô tô đạt vận tốc 48 km/h
    Chuyên gia: 5 vấn đề nên hiểu trước khi tư tưởng bảo thủ bị AI hủy hoại
    Chuyên gia: 5 vấn đề nên hiểu trước khi tư tưởng bảo thủ bị AI hủy hoại
    Chip cấy não của ông Elon Musk liệu có an toàn?
    Chip cấy não của ông Elon Musk liệu có an toàn?
    Nhật Bản phát triển xe điện phá vỡ kỷ lục tốc độ, đạt trên 318 km/h
    Nhật Bản phát triển xe điện phá vỡ kỷ lục tốc độ, đạt trên 318 km/h
  • Văn Hóa
    • Nghệ thuật sống
    • Văn hóa bốn phương
    • Văn hóa truyền thống
    • Văn hóa nghệ thuật
    • Văn hóa tu luyện
    Tình tự ba và con (Trích “Trò chuyện với thiên thần”)
    Tình tự ba và con (Trích “Trò chuyện với thiên thần”)
    Người sáng suốt không nhận lợi ích một cách cẩu thả
    Người sáng suốt không nhận lợi ích một cách cẩu thả
    Nhà sáng lập Daiso: Hành trình đến tỷ phú bán lẻ hàng đầu thế giới
    Nhà sáng lập Daiso: Hành trình đến tỷ phú bán lẻ hàng đầu thế giới
    Chút tìm hiểu thêm về thành ngữ “môn đương hộ đối”
    Chút tìm hiểu thêm về thành ngữ “môn đương hộ đối”
  • Blog
    • Xã luận
    • Góc nhìn cuộc sống
    Blog: Người tính không bằng trời tính, làm ác ắt gặp ác báo
    Blog: Người tính không bằng trời tính, làm ác ắt gặp ác báo
    Blog: Chính phủ và quốc gia có gì khác biệt?
    Blog: Chính phủ và quốc gia có gì khác biệt?
    Xã hội Hồng Kông chết lâm sàng có giống cảnh “biển lặng chờ sóng thần”?
    Xã hội Hồng Kông chết lâm sàng có giống cảnh “biển lặng chờ sóng thần”?
    Hồng Bác Học: Thế giới đảo lộn sau khi bị ĐCSTQ tẩy não
    Hồng Bác Học: Thế giới đảo lộn sau khi bị ĐCSTQ tẩy não
  • Chuyên đề
    Mỹ thử nghiệm tự trị chiến đấu với máy bay F-16 và hiểm họa leo thang chiến tranh
    Mỹ thử nghiệm tự trị chiến đấu với máy bay F-16 và hiểm họa leo thang chiến tranh
    Vì sao 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990?
    Vì sao 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990?
    Phớt lờ chuyên gia, Trung Quốc trả giá đắt nhiều mạng sống khi đột ngột ngừng zero-COVID
    Phớt lờ chuyên gia, Trung Quốc trả giá đắt nhiều mạng sống khi đột ngột ngừng zero-COVID
    Chúng ta đều có sứ mệnh khi đến thế gian – doanh nhân VN chia sẻ về bài viết của Đại sư Lý
    Chúng ta đều có sứ mệnh khi đến thế gian – doanh nhân VN chia sẻ về bài viết của Đại sư Lý
  • Video
  • Podcast

Chuyên đề: Rửa tiền

May, 2023

  • 30 May

    Một người Nigeria và 4 người Việt nam tham gia ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia

    Thành lập 17 công ty, nhóm bị cáo cùng người nước ngoài tham gia vào đường dây lừa đảo, "rửa tiền" xuyên quốc gia.

    • Facebook
    • Twitter

March, 2023

  • 27 March

    Ý khởi động lại cơ quan chống mafia, nhắm mục tiêu các băng đảng gốc Hoa và ĐCSTQ

    Ủy ban chống Mafia của Ý đã được khởi động lại sau 17 năm đình chỉ, bao gồm điều tra sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Ý và các băng đảng người Hoa.

    • Facebook
    • Twitter
  • 15 March

    Người mẫu Hồng Kông bị chặt xác là “găng tay trắng” rửa tiền cho quan chức Trung Quốc?

    Nhiều người cho rằng đằng sau vụ người mẫu nổi tiếng Abby Choi bị sát hại có sự nhúng tay của một tập đoàn rửa tiền khổng lồ...

    • Facebook
    • Twitter

November, 2022

  • 30 November

    Cựu CEO của FTX: “Vụ Ukraine? Giá mà tôi có thể rút ra khỏi vụ đó”

    Cựu CEO Sam Bankman-Fried nhiều tai tiếng của FTX trả lời phỏng vấn rất thẳng thắn, nhưng vẫn còn nhiều chỗ không rõ ràng.

    • Facebook
    • Twitter
  • 26 November

    Gần đến bầu cử Đài Loan, cảnh sát bắt người rửa tiền hơn 300 triệu USD từ Đại Lục

    Đội cảnh sát hình sự thành phố Cao Hùng đã tìm ra người đàn ông họ Lý đứng sau đường dây rửa tiền ở Đài Loan.

    • Facebook
    • Twitter

September, 2022

  • 11 September

    Nhóm trong đó có 4 người Việt bị kết án tại Anh vì rửa tiền

    Tòa án Southwark Crown đã kết án một nhóm (trong đó có 4 người Việt) vì thực hiện hành vi lợi dụng sinh viên và các tiệm nail để rửa tiền lên tới 4 triệu…

    • Facebook
    • Twitter

June, 2022

  • 11 June

    An Giang: Giám đốc Công ty Phú Cường bị khởi tố thêm tội ‘Rửa tiền’

    Trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, một giám đốc tại An Giang bị cáo buộc trốn thuế hơn 19 tỷ, rửa tiền 2,4 tỷ.

    • Facebook
    • Twitter

April, 2022

  • 20 April

    Đại gia BĐS – bà Lâm Thị Thu Trà bị cáo buộc cho vay lãi nặng gần 950 tỷ đồng

    Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng… Trong những người vay có vợ của nguyên GĐ Sở Nội vụ tỉnh này.

    • Facebook
    • Twitter

December, 2021

  • 2 December

    Châu Trác Hoa là “găng tay trắng” của Tăng Khánh Hồng, rửa tiền giúp giới quyền quý ĐCSTQ

    Châu Trác Hoa là “găng tay trắng” của gia tộc quyền quý như Tăng Khánh Hồng thuộc phe Giang Trạch Dân.

    • Facebook
    • Twitter

November, 2021

  • 9 November

    Công dân Trung Quốc đem 100 triệu đô tiền mặt đi đánh bài ở Mỹ trong 8 tháng

    Một con bạc Trung Quốc thường mang theo một lượng lớn tiền mặt đô la Mỹ để chơi bài Baccarat tại một sòng bạc ở Los Angeles.

    • Facebook
    • Twitter

April, 2021

  • 29 April

    Công dân TQ bị kết án 14 năm vì rửa tiền buôn bán ma túy cho các băng đảng Mexico

    Một công dân Trung Quốc 14 năm tù vì tội rửa tiền từ buôn bán ma túy bất hợp pháp thay cho những kẻ buôn bán ma túy Mexico.

    • Facebook
    • Twitter

December, 2020

  • 1 December

    Ấn Độ phá vỡ hoạt động rửa tiền do gián điệp Trung Quốc điều khiển

    Một công dân Trung Quốc đã bị Cục Thuế Thu nhập của Ấn Độ bắt giữ vì điều khiển mạng lưới rửa tiền vài tháng trước đây.

    • Facebook
    • Twitter

October, 2020

  • 22 October

    Fox News: Vụ “ổ cứng Biden” được FBI phân mục vụ án ‘điều tra rửa tiền’

    Hunter Biden

    Fox News cho biết máy tính và ổ cứng được cho là của Hunter liên quan đến cuộc điều tra được FBI phân mục là vụ án 'rửa tiền' vào cuối năm 2019.

    • Facebook
    • Twitter

August, 2020

  • 15 August

    NYT: Tài sản ‘khủng’ của người nhà 3 lãnh đạo ĐCSTQ tại Hồng Kông

    Người nhà của 3 đương nhiệm Thường ủy BCT ĐCSTQ đã mua nhà ở sang trọng ở Hồng Kông có tổng trị giá lên đến 51 triệu USD.

    • Facebook
    • Twitter

October, 2019

  • 14 October

    Nhận xét về báo cáo rửa tiền ở Việt Nam của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu

    rửa tiền ở Việt Nam

    Đây là vài nhận xét về ước tính rửa tiền của Việt Nam theo đánh giá của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu.

    • Facebook
    • Twitter
  • 4 October

    Việt Nam bác thông tin là quốc gia đứng đầu thế giới về rửa tiền

    rửa tiền ở Việt Nam

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã bác bỏ thông tin Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền được đưa ra bởi tổ chức…

    • Facebook
    • Twitter

August, 2019

  • 23 August

    Bí mật tham ô của quan tham Trung Quốc trong thị trường thư họa

    Những năm gần đây thị trường tranh giả ở Trung Quốc Đại Lục rất sôi động, nhiều thông tin chỉ ra ẩn sau hiện tượng này là trò rửa tiền bẩn của giới quan chức…

    • Facebook
    • Twitter

June, 2018

  • 12 June

    Hầu như toàn bộ tư bản đỏ Đại lục đều đến Hồng Kông rửa tiền?

    tư bản đỏ

    Hồng Kông trở thành trung tâm rửa tiền và tẩu tán tài sản của tư bản đỏ Trung Quốc lại một lần nữa thu hút sự chú ý.

    • Facebook
    • Twitter

April, 2018

  • 29 April

    “Một vành đai Một con đường”: Ai gài bẫy cho ai?

    một vành đai một con đường

    Dự án đang gây ra cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng cho các nước tham dự.

    • Facebook
    • Twitter

February, 2017

  • 4 February

    Đức: Deutsche Bank bị phạt hơn 7,8 tỷ USD do ‘rửa tiền’ và ‘cho vay thiếu trách nhiệm’

    Hai án phạt liên tiếp với số tiền kỷ lục được cho là sẽ làm tổn hại lớn đến năng lực tài chính của ngân hàng lớn nhất nước Đức. Nhưng nguy hại hơn là niềm tin nhà đầu tư đang giảm sút nghiêm trọng, …

    • Facebook
    • Twitter
Trang 1 / 212»
Tin xem nhiều
    Đời người cần sự quan tâm thấu hiểu hơn là chỉ trích đánh giá
    Đời người cần sự quan tâm thấu hiểu hơn là chỉ trích đánh giá
    Cuộc đời Thomas Edison: Khổ nạn là giấy bọc ngoài của món quà quý
    Cuộc đời Thomas Edison: Khổ nạn là giấy bọc ngoài của món quà quý
    Vị vua nhà Nguyễn là khắc tinh của đám tham quan
    Lý Thời Trân và trước tác y dược nổi tiếng "Bản thảo cương mục"
    4 tình huống bộc lộ cảnh giới của một người
    Biển rộng vì biển có thể khoan dung
    8 yếu tố thành tựu vận mệnh tốt cho đời người
    Alexander Đại Đế vì sao vĩ đại? – P2: Bách chiến bách thắng khắp ba châu lục
    Alexander Đại Đế vì sao vĩ đại? – P2: Bách chiến bách thắng
    Thành tín là mỹ đức, Cần kiệm thành đại sự
    10 phẩm chất của người đàn ông “đầu đội trời, chân đạp đất”
    Nhìn lại một số chính sách quan lại thời nhà Tần
    Nhìn lại một số chính sách quan lại thời nhà Tần
    Hôn nhân truyền thống: Giữ lời hứa, không thay lòng đổi dạ
    Ý nghĩa thật sự của nghi thức uống rượu giao bôi trong hôn lễ
    Trí tuệ cổ nhân: Tu dưỡng lời nói thiện
    Trí tuệ cổ nhân: Đời người có 3 việc nhất định không nên làm
    Vì sao người xưa giữ hiếu đạo 3 năm sau khi cha mẹ mất?
    Người xưa cảnh tỉnh: Bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ
    Vài suy cảm về Sodom, đô thành tội lỗi bị "lửa trời" phá hủy
    Vài suy cảm về Sodom, đô thành tội lỗi bị “lửa trời” phá hủy
KẾT NỐI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
Tin tức Việt Nam
  • Giáo dục
  • Môi trường
  • Tin pháp luật
  • Phân tích & bình luận
  • Thời sự 24 giờ
Tin Thế Giới
  • Điểm nóng thế giới
  • Lịch sử TG
  • Tin tức thế giới 24h
  • Bình luận thế giới
Tin Trung Quốc
  • Tin tức Trung Quốc
  • Kinh tế TQ
  • Lịch sử
  • Nhân quyền TQ
Kinh Tế
  • Góc nhìn chuyên gia
  • Tin tức Kinh doanh
  • Kinh tế thế giới
  • Chính sách KT vĩ mô
  • Thị trường
  • Tài chính – Ngân hàng
Sức Khỏe
  • Bệnh & thuốc
  • Dưỡng sinh & Thải độc
  • Tin tức sức khỏe
Đời Sống
  • Cuộc sống muôn màu
  • Du học
  • Gia đình
  • Giải trí
  • Kiến thức hữu ích
  • Sống đẹp
Tin mới KH-CN
  • Cơ thể người
  • Khảo cổ
  • Môi trường
  • Sinh mệnh
  • Tin khoa học công nghệ
  • Khám phá vũ trụ
Văn Hóa
  • Mỹ thuật Việt Nam
  • Nghệ thuật sống
  • Tin tức – Sự kiện
  • Văn hóa bốn phương
  • Văn hóa truyền thống
  • Văn học nghệ thuật
Du Lịch
  • Du lịch quốc tế
  • Du lịch trong nước
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Ảnh đẹp
  • Ẩm thực
Blog hay
  • Góc nhìn cuộc sống
  • Xã luận
Video
  • Video tiêu điểm
  • Video văn hóa
  • Video kiến thức
  • Video đời sống
  • Video nhân quyền
Chuyên Đề
Tin mới

Chúng tôi là một tổ chức truyền thông độc lập tôn vinh sứ mệnh của Vision Times, đó là cung cấp thông tin đến toàn thế giới mọi thứ về Trung Quốc ngày nay. Chúng tôi theo dõi chặt chẽ tình hình Trung Quốc vì sự ảnh hưởng của quốc gia này đối với toàn thế giới và những bài học lịch sử để làm cuộc sống ngày nay tốt đẹp hơn.

Vision Times - All Eyes on China

  • ENGLISH
  • CHINESE
  • SPANISH
  • GERMAN
  • FRENCH
  • JAPANESE
  • ITALIAN
  • Giới thiệu
  • Điều khoản dịch vụ
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ tòa soạn
  • RSS

Copyright © 2020 TTV Media - Vision Times Group.
Chỉ được sử dụng nội dung khi được sự đồng ý bằng văn bản của trithucvn.org.