August, 2019
- 23 August
Bí mật tham ô của quan tham Trung Quốc trong thị trường thư họa
Những năm gần đây thị trường tranh giả ở Trung Quốc Đại Lục rất sôi động, nhiều thông tin chỉ ra ẩn sau hiện tượng này là trò rửa tiền bẩn của giới quan chức…
June, 2018
- 12 June
Hầu như toàn bộ tư bản đỏ Đại lục đều đến Hồng Kông rửa tiền?
Hồng Kông trở thành trung tâm rửa tiền và tẩu tán tài sản của tư bản đỏ Trung Quốc lại một lần nữa thu hút sự chú ý.
April, 2018
- 29 April
“Một vành đai Một con đường”: Ai gài bẫy cho ai?
Dự án đang gây ra cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng cho các nước tham dự.
February, 2017
- 4 February
Đức: Deutsche Bank bị phạt hơn 7,8 tỷ USD do ‘rửa tiền’ và ‘cho vay thiếu trách nhiệm’
Hai án phạt liên tiếp với số tiền kỷ lục được cho là sẽ làm tổn hại lớn đến năng lực tài chính của ngân hàng lớn nhất nước Đức. Nhưng nguy hại hơn là niềm tin nhà đầu tư đang giảm sút nghiêm trọng, …
September, 2016
- 30 September
Mã Hiểu Hồng giúp ngân hàng Triều Tiên rửa tiền
Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức chỉ rõ Mã Hiểu Hồng và Công ty Hồng Tường ở Đan Đông do bà này điều hành đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng giả để tránh các chế tài của Mỹ với Triều Tiên, …
