Tỷ phú Quách Văn Quý bị FBI bắt giữ, căn hộ 2 lần bốc cháy bí ẩn

Vào sáng ngày 15/3, ông Quách Văn Quý (Guo Wengui), một tỷ phú Trung Quốc đang sống lưu vong tại Mỹ, đã bị FBI bắt giữ tại New York với cáo buộc liên bang.

Lúc 6h sáng ngày 15/3, ông Quách Văn Quý bị bắt tại căn hộ trị giá 32 triệu USD ở Manhattan. Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ liệt kê 11 tội danh ông Quách phải đối mặt, chủ yếu là dàn dựng một vụ lừa đảo trị giá 1 tỷ đô la, trong đó ông đã lừa dối hàng trăm ngàn người hâm mộ trực tuyến ở Mỹ và trên toàn thế giới trước khi biển thủ hàng trăm triệu đô la.

Công tố viên Mỹ Damian Williams cáo buộc ông Quách đã nói dối các nạn nhân của mình, hứa hẹn với họ những khoản tiền lãi khổng lồ nếu họ đầu tư hoặc cung cấp tiền cho các công ty truyền thông của ông, bao gồm GTV Media Group Inc., Himalaya Farm Alliance, G CLUBS và Himalaya Exchange.

Ông Damian Williams cho biết, từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023, Chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 634 triệu đô la từ 21 tài khoản ngân hàng, chiếm phần lớn số tiền bị cáo buộc có được từ gian lận của ông Quách. Vào ngày 15/3, cơ quan thực thi pháp luật cũng đã thu giữ các tài sản được mua bằng số tiền bị cáo buộc lừa đảo, bao gồm một chiếc xe hơi hạng sang Lamborghini (Aventador SVJ Roadster).

Ông Quách Văn Quý và ông Bannon (cựu cố vấn của ông Trump) đang bị điều tra vì mối quan hệ của họ với GTV Media Group. Trước đó, công ty này đã bị SEC cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

“Ông Quách Văn Quý bị buộc tội làm giàu bằng số tiền ăn cắp, bao gồm việc mua một biệt thự rộng 4645 mét vuông cho bản thân và người thân cận, một chiếc Ferrari trị giá 3,5 triệu USD và thậm chí hai chiếc đệm trị giá 36.000 USD, cũng như gom tiền cho một chiếc du thuyền sang trọng 37 triệu đô la,” công tố viên Williams nói.

SEC đã đệ đơn kiện dân sự hôm thứ Tư (ngày 15/3), cáo buộc rằng ông Quách và cố vấn tài chính của ông là Kin Ming Je (Dư Kiến Minh), đã tham gia vào “gian lận chào bán nhiều lần” nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ thông qua các bài đăng, video trực tuyến và mạng xã hội. Kin Ming Je chưa bị bắt.

“Kể từ khoảng tháng 4/2020, ông Quách đã tiến hành các đợt chào bán chứng khoán gian lận để huy động được ít nhất hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư ở Mỹ và trên toàn thế giới. Trong tình huống những nhà đầu tư này không hề hay biết, Quách và cố vấn tài chính của ông – Kin Ming Je, đã biển thủ một lượng đáng kể một phần số tiền huy động được để làm giàu cho bản thân và gia đình họ”, đơn kiện của SEC nêu rõ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho biết ông Quách Văn Quý, 54 tuổi, đã tiếp thị 3 đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký cho các nhà đầu tư như một cách để mua cổ phần của GTV và đợt thứ tư như một cách để mua một loại chứng khoán tài sản mã hóa gọi là “H-Coin”, ông nói dối rằng loại chứng khoán này được hỗ trợ bởi dự trữ vàng.

Ông Quách đã huy động được khoảng 452 triệu đô la thông qua đợt chào bán cổ phiếu phổ thông GTV chưa đăng ký từ tháng 4 đến tháng 6/2020, tuyên bố họ sẽ “xây dựng nền tảng giao dịch và truyền thông xã hội phổ biến nhất và an toàn nhất, không bị kiểm duyệt và giám sát bởi Chính phủ Trung Quốc, cho phép người dân Trung Quốc và thế giới thực hiện tự do ngôn luận và tự do thương mại.”

Ông Quách Văn Quý đã ra hầu tòa vào chiều ngày 15/3 (theo giờ địa phương). Tại phiên tòa, ông mặc áo sơ mi đen, quần đen và không nhận tội. Thẩm phán đã ra lệnh giam giữ ông và không được bảo lãnh.

Ông Quách không bị còng tay, ông chắp tay chào khán giả trước khi rời phòng xử án. Cùng ngày, bà Tamara Giwa, luật sư công liên bang đại diện cho ông Quách, cho biết họ sẽ đề xuất một “kế hoạch bảo lãnh mạnh mẽ”. Phiên tòa tiếp theo của ông là ngày 4/4.

Con gái của ông Quách Văn Quý là Quách Mỹ (Guo Mei), cho biết trên tài khoản Gettr @MilesGuo của bố mình rằng cô nhận được điện thoại của bố, hôm nay ông “không về”, nhưng xin những người quan tâm đến ông hãy “yên tâm”, và “cần nhớ kỹ, mọi việc không thể dừng lại! Cần làm gì thì cứ làm.”

Kin Ming Je từng là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Trùng Khánh

Theo LinkedIn của Kin Ming Je, ông này từng là giám đốc điều hành của China Merchants Securities (Hong Kong), chủ tịch thị trường chứng khoán Greater China của Macquarie Bank và là người sáng lập ACA Capital Group. Kin Ming Je cũng từng là thành viên của Ủy ban Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân thành phố Trùng Khánh.

Theo trang Caixin tại Trung Quốc, từ năm 2009, Kin Ming Je được bổ sung làm thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Trùng Khánh, đồng thời làm cố vấn kinh tế cho một số tỉnh, thành phố ở Trung Quốc Đại Lục, Hồng Kông, và là Công dân Danh dự của tiểu bang Washington, Mỹ.

Ít nhất là vào tháng 9/2015, trang web tiếng Trung của China Daily vẫn đưa tin Kin Ming Je là “Giám đốc điều hành của ACA Capital Group, cựu chủ tịch khu vực Đại Trung Hoa của Ngân hàng đầu tư Macquarie, thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trùng Khánh, chủ tịch điều hành của Hiệp hội Thanh niên Hồng Kông”. Hiệp hội Thanh niên Hồng Kông là một tổ chức thân ĐCSTQ, và lễ ra mắt ban giám đốc và giám sát viên của hiệp hội được chủ trì bởi Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Trung ương tại Hồng Kông.

Căn hộ của ông Quách Văn Quý bốc cháy, cơ quan chức năng đang điều tra

Nhiều người thực thi pháp luật nói với ABC News rằng các cơ quan chức năng đang nỗ lực để xác định xem liệu 2 lần cảnh báo cháy ở khách sạn Shirley-Holland có liên quan đến vụ bắt giữ ông Quách hay không. Nguồn tin cho biết ngọn lửa bùng phát lúc 12:02 trưa trong khi các đặc vụ FBI vẫn ở trong căn hộ của ông Quách.

Vào lúc 6h sáng, ông Quách bị bắt tại nơi ở của mình. 6 giờ sau, một đám cháy bùng phát và các đặc vụ buộc phải sơ tán.

Theo Sở cứu hỏa New York (FDNY), ngay sau buổi trưa, nhân viên cứu hỏa nhận được điện thoại nói rằng tầng 18 của khách sạn xảy ra hỏa hoạn. Các nguồn tin cho biết căn hộ áp mái 15 phòng của ông Quách đã bị hư hại nặng nề.

Không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn.

FDNY hiện đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, nếu họ cho rằng vụ hỏa hoạn là đáng ngờ hoặc có chủ ý, họ sẽ đệ trình kết quả điều tra của mình cho các cơ quan chức năng.

Himalaya Farm Alliance: Sẽ đáp trả theo pháp luật

Himalaya Farm Alliance đã ủng hộ ông Quách Văn Quý trong thông báo của mình hôm 15/3, nói rằng kể từ khi ông Quách bắt phơi bày ĐCSTQ và phát động chiến dịch thanh trừ ĐCSTQ vào năm 2017, ĐCSTQ đã dốc toàn lực để phát động cuộc chiến tư pháp không giới hạn liên tục nhắm vào ông và cuộc cách mạng phơi bày ĐCSTQ. ĐCSTQ đã sử dụng chiến thuật “lam, kim, hoàng” (giám sát theo dõi, dùng tiền, dùng tình dục mua chuộc) để mua chuộc các chính trị gia, luật sư, thẩm phán và phương tiện truyền thông phương Tây, v.v.. Đến nay đã có hơn 70 vụ tố tụng tư pháp được khởi xướng nhắm vào ông Quách.

Thông báo nêu rõ rằng Himalaya Farm Alliance sẽ “tham gia quỹ pháp quyền, xã hội pháp quyền, cùng các tổ chức và cá nhân có liên quan được đề cập để chống lại cuộc chiến tư pháp không giới hạn của ĐCSTQ thông qua các biện pháp pháp lý”.

Sơ lược về ông Quách Văn Quý

Ông Quách Văn Quý, một người thường chỉ trích gay gắt Chính phủ ĐCSTQ, đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2014. ĐCSTQ cáo buộc ông Quách các tội danh như hiếp dâm, bắt cóc, hối lộ. Ông Quách luôn lập luận rằng các cáo buộc nhắm vào ông ở Trung Quốc là sai, nói rằng các cáo buộc này là nhằm trừng phạt ông vì đã công khai vạch trần tham nhũng và chỉ trích các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Trung Quốc.

Ông Quách đã xin tị nạn chính trị ở Mỹ, nói rằng ông sợ rằng nếu bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ, có thể dẫn đến việc ông bị bắt giữ ở một quốc gia ít có khả năng chống lại các yêu cầu của Trung Quốc. Ông nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2015 với tài sản ước tính 1,1 tỷ USD, nhưng tuyên bố phá sản vào tháng 2/2022.

Ông Quách có mối quan hệ thân thiết với ông Bannon (cựu cố vấn của ông Trump). Vào tháng 8/2020, ông Bannon bị bắt trên du thuyền Lady May dài khoảng 46 mét của ông Quách. Cựu Tổng thống Trump đã ân xá cho các cáo buộc chống lại Bannon trước khi ông hết nhiệm kỳ tổng thống.

Ông Bannon hiện đang bị Công tố viên Quận Manhattan truy tố về tội lừa đảo các nhà tài trợ cho chiến dịch gây quỹ trực tuyến “We Build the Wall”.

Xem thêm

Quách Văn Quý: Gia tộc Giang Trạch Dân kiểm soát các doanh nghiệp Trung Quốc

Huawei và một số công ty công nghệ cao đang bị Mỹ trừng phạt có mối liên hệ mật thiết với gia tộc Giang Trạch Dân và bị kiểm soát chặt chẽ.