Lợi dụng chức vụ là kế toán trưởng, ông Nguyễn Trung Thành lập khống và làm giả hàng trăm ủy nhiệm chi, tham ô hơn 228 tỷ đồng của công ty để đánh bạc online.

(Từ trái sang phải) Các bị cáo Trần Văn Quang, Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Tấn Tài tại phiên tòa. (Ảnh: baodongthap.vn)

Ngày 30/9, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1980, ngụ phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về các tội: Tham ô tài sản; Đánh bạc; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; bị cáo Trần Văn Quang (SN 1985, ngụ phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và bị cáo Nguyễn Tấn Tài (SN 1981, ngụ phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội Đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 12/2013, ông Thành làm kế toán trưởng tại Công ty TNHH Pilmico Việt Nam (100% vốn nước ngoài), có nhiệm vụ quản lý, điều hành phòng kế toán, báo cáo và phân tích các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tài chính.

Trong thời gian từ ngày 9/1/2017 đến ngày 10/4/2020, ông Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt của Công ty Pilmico Việt Nam 228,3 tỷ đồng.

Hàng năm, Công ty Pilmico Việt Nam đều thuê kiểm toán tài chính. Để tránh bị phát hiện, ông Thành đã làm giả 124 ủy nhiệm chi Công ty Pilmico thanh toán tiền cho các công ty, doanh nghiệp; 4 hợp đồng tiền gửi giữa Công ty Pilmico với một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Đồng Tháp; 2 giấy xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng rồi cung cấp cho đơn vị kiểm toán.

Tháng 4/2020, Công ty Pilmico International PTL.LTD (trụ sở tại Singapore) yêu cầu Công ty Pilmico Việt Nam chuyển phần tiền lợi nhuận 330 tỷ đồng. Do không còn tiền để chuyển nên ông Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lãnh đạo công ty.

Tháng 7/2020, lãnh đạo Công ty Pilmico Việt Nam tố giác hành vi phạm tội của ông Thành với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp.

Qua điều tra, cơ quan điều tra phát hiện ông Thành mang số tiền tham ô đi cá cược bóng đá online cùng với ông Tài và ông Quang.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2017 đến tháng 4/2020, ông Tài đã cung cấp trang mạng ở nước ngoài, tài khoản và mật khẩu để ông Thành cá cược bóng đá với ông Quang.

Ông Thành đã chuyển cho ông Tài tổng số tiền hơn 85,9 tỷ đồng để cá cược bóng đá với ông Quang. Sau khi nhận được tiền từ ông Thành, ông Tài chuyển chung cược cho ông Quang hơn 82 tỷ đồng.

Vì ông Thành thắng ông Quang nên ông Tài chuyển lại cho ông Thành 3,4 tỷ đồng tiền thắng cược. Ông Tài hưởng hoa hồng, thu lợi bất chính hơn 472 triệu đồng (gia đình ông Tài đã nộp lại toàn bộ tiền cho công an).

Ngoài ra, kết quả điều tra xác định ông Tài và ông Quang còn cá cược bóng đá với nhau với tổng số tiền 32 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, ông Thành khai ngoài cá cược với ông Quang, ông Thành còn cá cược bóng đá trên các trang mạng đặt tại nước ngoài với số tiền hơn 143,3 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định có 944 tài khoản giao dịch với ông Thành, nhưng các trang này đều đặt tại nước ngoài. Ngân hàng không xác minh được người thụ hưởng số tiền ông Thành chuyển nên chỉ xác định ông Thành sử dụng số tiền này vào mục đích bất hợp pháp (đánh bạc), chưa đủ căn cứ xác thực để xử lý. Cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục điều tra, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đến nay, ông Thành và người thân đã nộp khắc phục cho Công ty Pilmico Việt Nam gần 13,4 tỷ đồng trong số 228,3 tỷ đồng đã tham ô.

Sau một tuần nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành mức án tử hình về tội Tham ô tài sản; 4 năm tù về tội Đánh bạc; 5 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Thành là tử hình.

Ngoài ra, bị cáo Thành bị buộc bồi thường cho Công ty Pilmico Việt Nam số tiền đã chiếm đoạt còn lại là 214,8 tỷ đồng, nộp số tiền thu lợi bất chính trên 3,4 tỷ đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Bị cáo Trần Văn Quang bị tuyên án 5 năm tù, bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 82 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Tấn Tài bị tuyên án 3 năm tù và phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Bảo Khánh