11 lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt bị cáo buộc cung cấp 1.121 “chứng thư giám định khống” để cựu công an Hoàng Duy Tiến nhập khẩu 1.254 container máy móc, thiết bị cũ, trị giá 187 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

VKSND TP.HCM vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 11 bị can liên quan tới vụ buôn lậu hàng ngàn container là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ.

Đây là vụ án do bị can Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) chủ mưu, bị bắt và khởi tố hồi tháng 6/2021.

11 bị can mới bị khởi tố là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt, gồm: Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Trần Tấn Long, Trịnh Hoàng Phước, Đinh Quang Triều.

Các bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố điều tra về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/5/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế công an TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cũ từ Nhật Bản, Đài Loan.

Qua điều tra, công an xác định bị can Hoàng Duy Tiến là chủ mưu, thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ, có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng.

Đầu tháng 6/2021, cơ quan điều tra khởi tố bị cáo Tiến và 4 đồng phạm.

Theo quy định, hồ sơ nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam bắt buộc phải có chứng thư giám định. Có nghĩa là, nếu không có chứng thư giám định hàng hóa, thì không đủ điều kiện để được nhập khẩu.

Tuy nhiên, các giám định viên, lãnh đạo tại Công ty Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản hiện trường trước khi đến giám định; lập hồ sơ giám định, hoàn thiện hồ sơ, cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến để thực hiện nhập khẩu 1.254 container hàng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng với tổng giá trị khai báo để tính thuế là 187 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Phạm Toàn