Hai cựu cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an (C50) khai đã nhận 60.000 USD mỗi tháng, lập đường dây với Trưởng phòng tham mưu C50 (sau đó được thăng lên chức Phó cục trưởng C50) để bảo kê Mạng cá cược trực tuyến M88.

Tuy nhiên, Phó cục trưởng C50 đã đột tử từ tháng 5/2018 (trước khi phiên xét xử vụ Cục trưởng C50 bảo kê đường dây đánh bạc diễn ra) nên cơ quan chức năng không lấy được lời khai.

Nguyễn Minh Đạt khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua zingnews.vn)

Bên ngã giá, bên chốt phí bảo kê 60.000 USD/tháng

Truyền thông trong nước vừa loan tin ngày 18/5 tới, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử 2 cựu cán bộ công an là Trần Xuân Linh (42 tuổi) và Nguyễn Quang Việt (35 tuổi) về tội “Môi giới hối lộ” theo Điều 365 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt 8-15 năm tù.

Dẫn cáo trạng của Viện KSND tối cao, các báo cho hay về đường dây móc nối, phạm tội của nhóm này như sau:

Năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (36 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) quen một người tên Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan, chưa rõ lai lịch). Sau đó, Tổng giới thiệu Đạt với 2 người tên là A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch), là người tổ chức cá cược trực tuyến trên trang M88gin.com (M88), máy chủ đặt tại nước ngoài.

A Phong, A Kiệt hướng dẫn cho Đạt cách tổ chức cá cược và tham gia cá cược trên trang M88 và giao cho Đạt chịu trách nhiệm tạo tài khoản ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện của trang M88. Đạt được hưởng hoa hồng từ 0,4 -0,7% tổng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.

Đến năm 2014, A Phong, A Kiệt yêu cầu Đạt liên hệ tìm người trong giới quan chức để các tài khoản đại diện cho trang mạng M88 nhận tiền từ người tham gia cá cược không bị phong tỏa, còn nếu bị phong tỏa thì báo trước để rút tiền và đường link vào trang mạng M88 không bị chặn; chi phí bảo kê do A Phong, A Kiệt trả.

Do quen biết từ trước, Đạt gặp Trần Xuân Linh – công an tại Trung tâm phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử, sau đổi thành Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử thuộc C50 – Bộ Công an, nhờ giúp với giá 60.000 USD/tháng (tương đương hơn 1,37 tỷ đồng).

Linh khai do không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền nên đã trao đổi với ông Võ Tuấn Dũng (lúc này đang là Trưởng Phòng tham mưu thuộc C50, đến tháng 12/2015 thăng chức Phó cục trưởng C50) để nhờ giúp Đạt và được ông D. đồng ý.

Theo chỉ đạo của ông Dũng, Linh nhận tiền từ Đạt rồi đưa cho ông này qua một người đàn ông có nickname Philip Nguyen (chưa rõ lai lịch).

Cáo trạng cho hay từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2018, Đạt đã nhận tiền từ A Phong, A Kiệt, sau đó chuyển cho Linh để Linh chuyển cho ông Dũng thông qua tài khoản “Philip Nguyen” (trên Telegram, còn Linh dùng tài khoản “Mr Hello”) tổng cộng hơn 38 tỷ đồng.

“Chân rết” của công an nhận tiền ra sao?

Trần Xuân Linh khai được Philip Nguyen giao quản lý 5 thẻ ATM mang tên Nguyễn Trọng Hán, Nguyễn Cảnh Trường, Võ Đại Khoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Hường mở tại một ngân hàng có chi nhánh ở Hà Tĩnh. Sau khi Đạt chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Trọng Hán, tiền sẽ được chuyển qua Internet banking đến 4 tài khoản còn lại.

Linh trực tiếp đi rút tiền hoặc giao 5 thẻ ATM trên cho Nguyễn Quang Việt – công an cùng phòng với Linh rút tiền.

Dù không hỏi Linh về nguồn gốc 5 thẻ ATM và số tiền trong thẻ nhưng Việt biết là tiền bất hợp pháp. Vì khi giao các thẻ ATM cho Việt đi rút tiền, Linh dặn Việt chỉ được rút tiền tại các cây ATM vắng người, khi đi rút phải đeo khẩu trang, thẻ ATM không mang tên Trần Xuân Linh, số tiền trong thẻ rất lớn, rút trong thời gian dài mà không rút ở ngân hàng.

Sau khi nhận được tiền, Linh khai đã để lại 1,5% (tương đương 570 triệu đồng), trong đó Linh lấy 412 triệu đồng và Việt lấy 157 triệu đồng, còn 37,4 tỷ đồng Linh giao cho Philip Nguyen để chuyển cho ông Dũng.

Theo cáo trạng, từ khi Linh nhận lời giúp Đạt, hoạt động tổ chức đánh bạc bất hợp pháp trên mạng M88 đã diễn ra “bình thường” trong một thời gian dài từ năm 2014, đến tháng 7/2018 mới bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) triệt phá.

Phó Cục trưởng C50 tử vong tại phòng làm việc

Không lấy lời khai vì Phó cục trưởng C50 đột tử

Theo cáo trạng, Trần Xuân Linh khai ông Võ Tuấn Dũng – Phó cục trưởng C50 và người có nickname Philip Nguyen là những người có hành vi nhận tiền hối lộ của Nguyễn Minh Đạt để bảo kê cho hoạt động tổ chức đánh bạc trên trang mạng M88. Tuy nhiên, do ngày 4/5/2018, ông Dũng bị đột tử tại phòng làm việc nên cơ quan chức năng không lấy được lời khai.

Đối với các nickname “Philip Nguyen”, “Mr Hello” trên Telegram, kết quả xác minh tại Bộ Thông tin và truyền thông cho hay không xác định được các thông tin, dữ liệu liên quan nên chưa xác định được lai lịch người có nickname Philip Nguyen. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tách vụ án để tiếp tục điều tra.

Cùng cơ quan, Cục trưởng C50 – thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa bị bắt hồi tháng 3/2018 vì bảo kê đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Tháng 4/2018, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – trung tướng công an Phan Văn Vĩnh bị bắt trong cùng vụ việc.

Tại phiên tòa hồi tháng 11/2018, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên lần lượt 9 năm tù và 10 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”. Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam nhận mức án lần lượt 10 và 5 năm tù về 2 tội “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền”; kháng cáo nhưng bị tuyên y án sơ thẩm.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ do tướng công an ‘bảo kê’: Đã khởi tố những ai?