Cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái bị điều tra bổ sung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết (bên phải) và Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang trong buổi làm việc về 8 dự án tổ hợp đô thị, khách sạn, thương mại, golf… của FLC tại tỉnh này, tháng 4/2021. (Ảnh: kontum.gov.vn)

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) quyết định khởi tố bổ sung với ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS) và Trịnh Thị Minh Huệ (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, C01 khởi tố bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC.

Bốn người này bị điều tra hành vi nâng khống vốn của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2014 đến năm 2016, ông Quyết đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros (mã cổ phiếu là ROS) và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Tính đến ngày 24/2/2021, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ đứng tên), thu được hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Trước đó ngày 29/3, ông Quyết bị C01 khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Tổng số tiền ông Quyết hưởng lợi bất chính trong vụ này là hơn 530 tỷ đồng.

Hai em gái gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung và bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS, cũng bị bắt.

Phạm Toàn