Bộ Công an Việt Nam công bố vừa phá một đường dây đặt cược tài chính – đặt cược tỷ giá ngoại hối, tiền ảo – qua sàn SFX Capital có quy mô giao dịch 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng) với hơn 18.000 tài khoản tham gia.

Hình ảnh quảng cáo trên sàn SFX. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Cổng thông tin Bộ Công an ngày 3/6 cho hay đường dây đánh bạc trên không gian mạng nói trên do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên phá vào ngày 30/5.

Tổng cộng 32 nghi phạm bị triệu tập, thu giữ 5 xe ô tô hạng sang (Cadillac, Range Rover, BMW, Lexus, Mercedes), 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.

Người chơi muốn tham gia đặt cược phải đăng ký tài khoản trên website của SFX (sfxcapitals.com). Sàn SFX Capital sẽ cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP… và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số như BTC/USD…

Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, các mốc khác là 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút).

Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, nghi phạm cầm đầu – Đào Minh Sáng (SN 1984, trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I.

Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital – Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I – Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) tham gia chỉ đạo, điều hành hệ thống.

Hệ thống SFX được xác định có 18.000 tài khoản tham gia cá cược. Tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

Một xe Lexus của nhóm nghi phạm bị thu giữ. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Cơ quan điều tra chỉ ra 3 phương thức mà nhóm này lôi kéo người chơi, gồm:

1) Tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm “chuyên gia”, tạo các phòng chat hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh.

Nhóm này cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15-20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Đối với người chơi bị thua nhiều, nhóm tổ chức cam kết sẽ đưa người chơi “về bờ”, hướng dẫn, dụ dỗ nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

2) Nhóm cầm đầu tạo các hội nhóm trên mạng xã hội để viết bài, đăng hình ảnh, video trên mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu…, tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

3) Mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của Công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân…

Bộ Công an công bố hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án.

Sơn Nguyên