Trong cơn sốt đất, thêm nhiều giám đốc, phó giám đốc công ty bất động sản tại tỉnh Bình Dương bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc bán hàng trăm lô đất trái pháp luật, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng; hoặc mượn người đứng tên ký chuyển nhượng đất dự án chiếm đoạt gần 5,8 tỷ đồng.

Ông Châu Minh Sơn nghe công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, ngày 24/5. (Ảnh: congan.binhduong.gov.vn)

Bán trái phép hàng trăm lô đất

Tại trụ sở chính của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân (phường Tân Bình, thành phố Dĩ An), ngày 24/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lô Thị Loan (SN 1979, Giám đốc) và chồng là ông Châu Minh Sơn (SN 1978) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, công an xác định bà Loan làm Giám đốc nhưng mọi hoạt động của Công ty đều do ông Sơn trực tiếp điều hành, trực tiếp quản lý và sử dụng tiền.

Theo cơ quan điều tra, vào đầu năm 2018, Công ty Tường Hy Quân mua 13 thửa đất tổng diện tích hơn 64.000 m2 của người dân tại thị xã Bến Cát, đặt tên là “khu dân cư Chánh Phú Hòa”. Tại thời điểm này, vợ chồng bà Loan mới chỉ đặt cọc để nhận chuyển nhượng từ chủ đất, Công ty Tường Hy Quân khi đó chưa lập thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư.

Dự án chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng vợ chồng bà Loan đã thuê Công ty Đất Việt vẽ dự án, môi giới độc quyền đứng ra bán 300 nền đất, giá trị hợp đồng là 129 tỷ đồng. Trên thực tế, Công ty Đất Việt đã bán “lố” tới 26 lô, tổng cộng 326 lô, thu của khách hàng hơn 140 tỷ đồng. Tính tới hết năm 2019, Công ty Đất Việt đã giao lại hơn 90 tỷ đồng cho Công ty Tường Hy Quân.

Ngoài ra, Công ty Đất Việt và Công ty Tường Hy Quân còn ký bán 41 lô đất khác (tổng diện tích gần 3.500m2) cho 19 khách hàng, thu về gần 27,5 tỉ đồng. 41 lô đất này được xác định là nằm ngoài quy hoạch 1/500 của dự án đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Hiện có 179 bị hại làm đơn tố cáo hành vi của vợ chồng bà Loan.

Chủ sở hữu đất “bình phong”

Trước đó một ngày, ngày 23/5, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền (phường Dĩ An, TP Dĩ An), Công an tỉnh Bình Dương tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Trọng Giáp (SN 1984, thường trú TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; là cổ đông Công ty Phước Điền).

Bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1968, hộ khẩu thường trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM; là người làm thuê cho Công ty Phước Điền) và ông Ngô Thành Trung (SN 1981, thường trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Giám đốc Công ty Phước Điền – ông Đặng Văn Chuyền (SN 1983, quê ở Đắk Lắk, trú tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó từ hồi tháng 11/2021 để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị Hạnh và ông Trần Trọng Giáp bị khởi tố sau khi giám đốc công ty bị bắt được 9 tháng. (Ảnh: congan.binhduong.gov.vn)

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định với tư cách là cổ đông của Công ty Phước Điền, ông Giáp đã giúp sức cho giám đốc là ông Chuyền gian dối trong việc ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án “Khu dân cư An Hòa Residence” và dự án “Khu dân cư Hòa Lợi 1”, chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền hơn 3,46 tỷ đồng. Ông Giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại 2 dự án nêu trên.

Bà Hạnh chỉ là người làm thuê cho Công ty Phước Điền, không phải là chủ sở hữu đất nhưng vẫn được ông Chuyền bổ nhiệm làm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

Bà  Hạnh không phải là chủ sở hữu đất, không dược ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới nhưng vẫn ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án “Khu dân cư Hòa Lợi 2”. Thông qua việc ký hợp đồng này, bà Hạnh đã giúp sức cho ông Chuyền chiếm đoạt hơn 3,17 tỷ đồng của 6 bị hại. Bà Hạnh không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.

Tương tự, ông Ngô Thành Trung không phải cổ đông của Công ty Phước Điền, không phải chủ sở hữu đất nhưng vẫn đứng tên trên “hợp đồng nguyên tắc” rồi ký chuyển nhượng đất tại dự án “Khu dân cư An Hòa Residence”. Hành vi này giúp sức cho ông Chuyền chiếm đoạt hơn 2,62 tỷ đồng của 10 bị hại. Ông Trung cũng không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền nói trên.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án và kêu gọi ai là người bị hại liên quan tới các công ty trên liên hệ với công an để được phối hợp giải quyết.

Vụ việc liên quan Công ty Địa ốc Tường Hy Quân và cCông ty Đất Việt – liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Lập, SĐT: 0911.012.439; vụ việc liên quan Công ty Phước Điền – liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Tâm, SĐT: 0909.223.666.

Sơn Nguyên