Một nhóm 2 nam, 2 nữ tuổi từ 27 đến 34 vừa bị phát hiện nằm trong nhóm lừa đảo qua chiêu trò dụ dỗ qua điện thoại, mời chào người dân trả tiền trước cho sản phẩm để làm “đại lý khu vực”, “liên kết bán hàng” để hưởng hoa hồng, quà tặng… Chỉ tính riêng một nạn nhân tại Thanh Hóa tới công an khai báo, số tiền bị lừa đã hơn 1,7 tỷ đồng. 

4 nghi phạm bị bắt giữ (từ trái qua phải): Vân, Thoa, Tuấn Anh, Cường. (Ảnh: conganthanhhoa.gov.vn)

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa công bố vừa bắt giữ 4 người trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng để được hưởng hoa hồng và quà tặng, gồm: Nguyễn Thu Vân (SN 1988, trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Thị Kim Thoa, (SN 1995, trú phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM); Bùi Đăng Cường (SN 1994, trú phường Tân Chánh Hiệp, quận 2, TP.HCM), Đoàn Tuấn Anh (SN 1990, trú xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 6/2020, bà B.T.M.H (SN 1962, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhận được các cuộc điện thoại từ một nhân viên có tên “Thăng Bình”, là người đã tư vấn cho bà H. mua một số sản phẩm từ việc quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là…

Người này giới thiệu bản thân đã chuyển công tác sang quỹ phát triển thuộc “Tập đoàn Asian Việt – Nhật” và sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ bà H. tham gia các chương trình bán hàng cũ từ Công ty “Diamon – G” (một công ty quảng cáo trên truyền hình). Người này đề nghị bà H. tham gia làm cộng tác viên cho Công ty với vai trò “nhận hàng và đọc mã số các dòng sản phẩm mà bà H nhận được, trả tiền theo vận đơn từ Vnpost…”.

Quyền lợi mà bà H được hưởng là được nhận các phần thưởng: TV, tủ lạnh, ghế mát xa… và được quỹ phát triển thu lại sản phẩm, trả lại tiền bà đã thanh toán tạm thời cho Công ty vận chuyển Vnpost.

Sau đó, bà H. tiếp tục nhận được cuộc gọi từ một số người tự giới thiệu là nhân viên các Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật, Trung tâm liên kết Hàn – Việt, Trung tâm truyền thông Anna Shopping, Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty thương hiệu Việt… đang thực hiện các chương trình liên kết bán hàng với Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật do nhân viên “Thăng Bình” thực hiện. Những người này mời bà H. làm “đại lý khu vực” tại thị trường Thanh Hóa.

Điều kiện đăt ra để làm “đại lý khu vực” là bà H. phải tiếp tục nhận một số hàng nhất định, không được mở hàng hóa được nhận (với lý do phải bảo quản, bảo đảm tính nguyên vẹn, tránh hàng hóa bị hư hỏng khi Công ty thu lại…). Đợi tới khi Công ty hỗ trợ thu lại bán trên thị trường, bà H. sẽ được hưởng một khoản hoa hồng rất lớn trên từng sản phẩm.

Với những lời mời chào liên tục, hấp dẫn, chỉ tính từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, bà H đã nhận hàng và chuyển cho các đối tượng tổng cộng 1 tỷ 749 triệu đồng.

Sau khi không thấy các Công ty trên đến nhận lại hàng để bán như đã hứa, bà H. nhận ra mình bị lừa, làm đơn trình báo công an.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự) phát hiện toàn bộ thông tin doanh nghiệp, địa chỉ ghi trên vận đơn của Vnpost gửi cho bà H. đều là giả. Bốn người gồm Vân, Thoa, Cường và Tuấn Anh đã câu kết để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà H., nhưng chỉ là 4 người trong nhóm lừa đảo.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan khác.

Nguyễn Sơn