TP.HCM: CEO YourTV cùng 2 chủ sàn tiền ảo chiếm đoạt 2,6 triệu USD

Sau từ 6-9 tháng hoạt động, những người đứng sau ba sàn tiền ảo Biotion.org, Winrich.club và Wintop1.com đã đánh sập sàn, chiếm đoạt khoảng 2,6 triệu USD (tương đương hơn 59,3 tỷ đồng) của người tham gia mua bán tiền ảo. Trong 3 chủ sàn tiền ảo vừa bị khởi tố, có một doanh nhân nổi tiếng trong ngành công nghệ truyền thông Việt Nam. 

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, sau khi nhiều người trình báo lên Công an TP.HCM là nạn nhân của sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org, Winrich.club và Wintop1.com, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM được giao nghiên cứu, điều tra vụ việc.

Ngày 28/12, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Minh Tuấn (tức Tony Trần, SN 1985, trú tại huyện Nhà Bè, TP.HCM); Hán Hữu Hải (tức Mr Henry, SN 1986, trú tại tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (tức Evans Trung Trần, SN 1987, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua các sàn tiền ảo bioption.org, winrich.club và wintop1.com.

Hiện phía công an công bố đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt nhiều đồng phạm là “chuyên gia đọc lệnh”, “leader”, đại lý… liên quan đến sàn tiền ảo do các bị can trên đứng đầu.

Thắng hay thua đều “end game”

Khoảng 11 tháng trước, từ tháng 1/2021, Tuấn quen biết một người tên Lee (chưa rõ lai lịch) qua một người đàn ông tên Châu (đang sinh sống tại Đức). Qua đó, Tuấn biết Lee có sàn tiền ảo Bioption.org (chưa đưa vào hoạt động) và có khả năng điều khiển thắng thua của người chơi (“nhà đầu tư”) nên bàn bạc cùng hợp tác.

Tuấn bàn với Lee phát triển hệ thống để lôi kéo người chơi, chia lợi nhuận Lee 70%, Tuấn 30%. Trong đó, Lee chịu trách nhiệm điều hành, quản lý hệ thống, Tuấn lôi kéo người chơi.

Theo đó, Lee tạo tài khoản cho Tuấn rồi chia sẻ cho các đại lý, “nhà đầu tư” cấp dưới. Người chơi muốn tham gia mua, bán bitcoin phải dùng tiền mua USDT (1 USD mua được 1 USDT) để nạp vào ví của sàn; tất cả đều nằm trong hệ thống Admin tổng do Lee quản lý.

Có 2 cách thức tham gia, cách 1 là chơi tự do, người chơi tự chơi, ăn thua trực tiếp và phải mất 5% phí giao dịch. Cách 2 là gói có bảo hiểm, chơi với các gói giao dịch trên hoặc dưới 5.000 USDT.

Công an xác định Lee có thể hoàn toàn kiểm soát thắng thua đối với người chơi tự do để thu lợi nhuận cao nhất.

Với gói chơi bảo hiểm, người chơi chỉ được chơi trong 1 tiếng 15 phút từ 20h (8h tối) mỗi ngày. Người chơi phải đóng phí bảo hiểm 2 lần/tuần với mức là 30 USDT/1.000 USDT. Nếu thua thì bảo hiểm sẽ đền 1.00 USDT nhưng người chơi phải chịu phí,  theo Pháp Luật TP.HCM.

Qua kiểm tra các nội dung tin nhắn trao đổi, công an cho biết Tuấn xác định với đồng phạm “chủ yếu lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư, lấy tiền người sau trả tiền người trước, khi công ty gom đủ một lượng tiền lớn thì end game”.

Ngày 16/9, Lee cho khóa sàn khiến người chơi không thể đăng nhập. Lee chiếm đoạt 550.000 USDT và chia cho Tuấn 30%, tương đương 165.000 USDT.

Công an xác định có trên 150 người tố cáo do Tuấn và đồng phạm, với số tiền chiếm đoạt bước đầu khoảng 1.000.000 USDT (tức 1 triệu USD, tương đương 23 tỷ đồng). Con số trên chưa phải cuối cùng khi theo Công an TP.HCM, còn rất nhiều người đang tố cáo bị Tuấn và đồng phạm chiếm đoạt tiền qua sàn Bioption.org.

Thắng cũng bị giam tiền, sau đó sàn “sập”

Hai sàn Winrich.club và Wintop1.com do hai bị cáo Hải và Trung điều hành cùng với thủ đoạn tương tự: lôi kéo nhiều người chơi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo, sau khi lượng tiền đổ vào nhiều thì đánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hải khai quen biết Trung qua đầu tư tiền ảo vào năm 2018. Tới tháng 4/2021, Hải bàn với Trung tạo ra các trang web winrich.club và wintop1.com để  lôi kéo nhiều người chơi, sau đó chiếm đoạt tiền.

Để tham gia mua bán trên sàn winrich.club và wintop1.com, người chơi phải mua USD trên các sàn Binance, C98… rồi chuyển sang đồng USDT (1 USD mua được 1 USDT) trên ví cá nhân, sau đó chuyển USDT vào ví điện tử của Hải. Tiếp đến, Hải đưa thông tin để lập trình viên đổi tiền USDT của người chơi sang tiền ảo Gold (1 USDT đổi được 1.000 Gold) rồi tham gia giao dịch.

Người chơi sẽ chọn 2 cách chơi: chơi tự do hoặc chơi có bảo hiểm (mua bảo hiểm) và cam kết có lợi nhuận gần 10% mỗi tuần.

Nếu người chơi thắng nhiều Gold và muốn rút thì đặt lệnh rút tiền để Hải báo kỹ thuật chuyển từ Gold sang USDT, sau đó sẽ chuyển vào ví cá nhân để người chơi tự rút. Nhưng Hải cố ý đặt lệnh khó rút tiền khiến không có người chơi, đại lý, leader nào rút được tiền.

Đến tháng 10/2021, khi công an truy vết những sàn điện tử trái phép, Hải cùng đồng phạm khóa sàn và chiếm đoạt hết số tiền trong tài khoản của người chơi.

Tính đến cuối tháng 9/2021, trên sàn Winrich.club, Hải và đồng phạm “thua lỗ” 2,6 triệu Gold (tương đương 2,6 triệu USDT, tức khoảng 2,6 triệu USD) nhưng không chi trả cho người chơi. Trên thực tế, số tiền người chơi nạp vào đều nằm trong ví điện tử của Hải. Hải rút ra chi trả cho leader chưa rõ lai lịch, chia cho Vinh (chưa rõ lai lịch) 30%, Trung được chia khoảng 500 triệu đồng, riêng Hải bỏ túi 5 tỷ đồng.

Riêng sàn wintop1.com, Hải khai nhận giao dịch bằng USD, còn đồng USDT chuyển vào ví của Hải trên các sàn giao dịch điện tử như Binance và Trust. Từ đó, Hải cùng đồng phạm chia sẻ lợi nhuận với nhau, tỷ lệ phân chia như sau: người cung cấp đường link để mở 2 sàn trên có tên là Vinh (chưa rõ lai lịch) hưởng 30%, Hải hưởng 30%, Trung hưởng 15%, còn lại các leader và đại lý hưởng 25% trên tổng số lợi nhuận hàng tháng, báo Thanh Niên đưa tin.

Về phía Trung, tại cơ quan điều tra, người này khai khoảng tháng 4/2021, Hải gặp Trung bàn bạc sẽ lấy đường link của một người tên Vinh (chưa rõ lai lịch) về làm trang web winrich.club và wintop1.com để kinh doanh tiền ảo. Khi số tiền chơi đạt đến yêu cầu sẽ khóa sàn để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Trung khai việc lấy đường link trang web winrich.club và wintop1.com là của Hải, còn bản thân chịu trách nhiệm phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm nhà đầu tư, leader và các đại lý để thu lợi nhuận.

Trong quá trình làm việc, Hải giao nộp 4 điện thoại di động, Trung giao nộp 2 điện thoại di động dùng cho hoạt động giao dịch của 2 sàn này.

Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân của các sàn giao dịch trên thì liên hệ Phòng PC02 ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) để phối hợp điều tra.

Trong 3 bị can trên, Hán Hữu Hải được nhiều người biết đến với tư cách một doanh nhân 8x nổi tiếng trong ngành công nghệ thông tin, là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty  cổ phần Tư vấn công nghệ quốc tế Việt Nam (VNTC  International), là người sáng lập kiêm CEO của YourTV Group (thường gọi là YourTV).

YourTV Group vận hành mạng xã hội xem video thu phí YourTV.vn, được giới thiệu “là dịch vụ cho phép khách hàng cập nhật thông tin giải trí nóng nhất với mạng lưới hơn 250 người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng”. Trang mạng này được ra đời năm 2016, hợp tác với 4 nhà mạng lớn ở Việt Nam là Viettel, VinaPhone và MobiFone, Vietnam Mobile.

Trên trang web của YourTV Group, công ty này tự giới thiệu là đơn vị tổ chức các sự kiện như Nàng Show, The AR Concert, các cuộc thi Vietnam’s Talent Tour, Người truyền tin, Khoảnh khắc, Ngòi bút tri ân….

Ngày 29/10/2018, tại buổi họp báo công bố dự án phim điện ảnh “Nhân Duyên: Anh Mãi Bên Em!”, ông Hải – đại diện YourTV Group – đơn vị đầu tư chính của bộ phim khẳng định kiếm tiền làm phim điện ảnh chứ không làm điện ảnh kiếm tiền.

Minh Anh – Nguyễn Sơn

Xem thêm: