TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu, với lý do vụ án còn nhiều nội dung phức tạp, mâu thuẫn trong lời khai của những người liên quan cùng các bị cáo tại phiên tòa chưa được làm rõ.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (đứng ngay vành móng ngựa) cùng 04 đồng phạm (mặc đồ bảo hộ) tại phiên tòa hồi tháng 2/2022. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Sau 1 ngày xét xử, chiều 24/9, TAND tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức “Mười Tường”, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị truy tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo cáo trạng, ngày 30/10/2020, bà Hạnh chỉ đạo Lê Thị Bạch Vân, Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc nhận và kiểm đếm tiền USD. Số tiền này để Lộc cùng Nguyễn Hoàng Út, Phạm Thanh Sang, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung cùng một số người khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng về Việt Nam giao cho một số tiệm vàng tại TP Châu Đốc.

Khi Út cùng các đồng phạm vận chuyển gần 51kg vàng (99,99%) từ Campuchia về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì bị Công an tỉnh An Giang phát hiện, Hải cùng tang vật bị bắt giữ. Còn Út, Sang, Trung, Lộc, Phước bỏ trốn sang Campuchia.

Sau khi bị phát hiện, khoảng 15h cùng ngày, bà Hạnh gọi điện thoại cho bà Vân, bảo bà này đến khu vực biên giới thuộc xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) gặp bà Hạnh để trốn sang Campuchia.

Khi gặp nhau, bà Hạnh kêu bà Vân xuống xuồng máy của người đàn ông Campuchia đưa sang Campuchia trước, sau đó quay lại đón bà Hạnh sang, chở đến ở tại nhà của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (gò Tà Mâu, Campuchia).

Với cách thức trên, ngày 31/10 và 6/11, bà Hạnh tiếp tục tổ chức cho ông Lê, bà Phấn trốn sang Campuchia ở cùng nhóm bà Hạnh.

Khoảng 1 tháng sau, cả nhóm di chuyển đến nhà của Ra (không rõ họ tên địa chỉ ở TP. Phnôm Pênh, Campuchia) trốn. Sau đó, Ra đưa 4 người gồm: Sang, Trung, Phước, Lộc đến ở cùng bà Hạnh. Trong thời gian ở đây, tất cả chi phí sinh hoạt hàng ngày đều do bà Hạnh chi trả.

Ngày 6/7/2021, bà Hạnh bị bắt theo Quyết định truy nã của Công an An Giang để điều tra về hành vi “Buôn lậu”. Bảy đồng phạm gồm các ông/bà: Vân, Lê, Phấn, Sang, Trung, Phước, Lộc sau đó đầu thú. Ngày 16/12/2021, bà Hạnh bị khởi tố.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bà Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Toà xét thấy vụ án còn nhiều nội dung phức tạp, mâu thuẫn trong lời khai của những người liên quan cùng bị cáo tại phiên tòa chưa được làm rõ.

Do đó TAND tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ để cơ quan điều tra điều tra bổ sung làm rõ.

Trước đó, ngày 23/2/2022, tại phiên tòa xét xử vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, bà Hạnh đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên án 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh, mỗi bị cáo bị tuyên án 4 năm tù .

Bà Hạnh được xem là “trùm buôn lậu” chuyên tổ chức đường dây buôn lậu ở nhiều tỉnh miền Tây và khu vực TP.HCM. Hơn 15 năm trước, bà Hạnh bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp, bị TAND TP.HCM tuyên phạt 6 năm tù về tội “Buôn lậu” liên quan đường dây vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia.

Sau khi ra tù, bà Hạnh quay về An Giang sinh sống, tạo vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, tích cực làm từ thiện, tổ chức đường dây buôn lậu tại tuyến biên giới An Giang. Các công ty, cơ sở kinh doanh của bà Hạnh được xác định nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Bảo Khánh