Người sáng lập Tập đoàn Suncity là Châu Trác Hoa (Cheok Wa Chau), bị bắt ở Ma Cao vào tháng 11 năm ngoái với cáo buộc đánh bạc và rửa tiền bất hợp pháp. Truyền thông Hồng Kông đưa tin “vua cờ bạc” Châu Trác Hoa bị bắt theo lệnh của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình. Vì sao ông Tập lại đích thân ra tay với nhân vật “không xứng tầm” này? 

Tháng 11 năm ngoái người sáng lập Suncity Group là Châu Trác Hoa đã bị bắt tại Ma Cao. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video).

Theo các nguồn tin từ truyền thông Hồng Kông, hôm 21/6 nhà chức trách Ma Cao thông báo vụ án Châu Trác Hoa và 19 bị cáo khác sẽ được xét xử tại tòa án Ma Cao vào ngày 2/9 năm nay. Châu Trác Hoa bị buộc tội thành lập và chỉ đạo một tổ chức tội phạm, rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp, bao gồm cả việc điều hành một phòng đánh bạc trực tuyến. Cáo buộc chỉ ra rằng số tiền cá cược bất hợp pháp liên quan đến vụ án vượt quá 800 tỷ đô la Hồng Kông và sẽ có hơn 90 nhân chứng cho việc truy tố.

Bản tin của Đài Á châu Tự do (RFA) trích dẫn lời cáo buộc Châu Trác Hoa liên quan đến việc sử dụng Hội khách VIP Suncity để điều hành các hoạt động phi pháp “đặt cược” gây thiệt hại cho 6 công ty trò chơi cá cược lớn, đồng thời khiến thất thu thuế, phạm tội đánh bạc bất hợp pháp trong khu vực địa phương được cấp phép hoạt động này và tội danh gian lận mức độ lớn. Châu Trác Hoa cũng liên quan đến việc điều hành cá cược qua điện thoại và cá cược trực tuyến tại các sòng bạc ở Philippines và Việt Nam mà không có giấy phép hoạt động của chính phủ, phạm tội tổ chức đánh bạc trái phép.

Cáo trạng cho thấy 19 nghi phạm khác trong vụ án đều là nhân viên cấp trung và cấp cao của Tập đoàn Suncity.

Văn phòng Công tố Ma Cao trước đó cho biết, sau khi điều tra sơ bộ phát hiện đủ dấu hiệu cho thấy các thành viên băng nhóm này bị tình nghi tham gia tội phạm có tổ chức và cầm đầu một nhóm tội phạm, bản án tối đa cho 2 tội danh này lần lượt là 10 và 12 năm tù; còn tội rửa tiền có mức án cao nhất là 8 năm tù, tội tổ chức đánh bạc trái phép mức án tối đa là 3 năm tù.

Vào ngày 26/11 năm ngoái, Viện kiểm sát Ôn Châu – Chiết Giang của ĐCSTQ đã phê chuẩn việc bắt giữ Châu Trác Hoa vì tình nghi mở sòng bạc bất hợp pháp, theo đó cảnh sát Ma Cao đã ngay lập tức bắt giữ Châu và hơn một chục người khác liên quan ở Ma Cao. Sau hơn 14 giờ thẩm vấn, thẩm phán của Tòa án Hình sự Ma Cao đã chấp nhận đề nghị của cơ quan công tố và tạm giam Châu Trác Hoa, đưa đến nhà tù Lộ Hoàn.

Châu Trác Hoa có biệt danh “Hoa vo gạo” là một nhân vật nổi tiếng ở Hồng Kông và Ma Cao, hoạt động kinh doanh của anh ta trải dài các ngành như game, du lịch, sản xuất phim, ăn uống và tài chính. Truyền thông Hồng Kông Sing Tao vào ngày 6/12 năm ngoái đưa tin rằng vụ việc Châu Trác Hoa liên quan đến các vấn đề lớn về an ninh quốc gia của ĐCSTQ, nên toàn bộ chiến dịch truy bắt nặng tay đều do chính quyền trung ương lãnh đạo. Trước đó, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã ít nhất 6 lần ra chỉ thị trấn áp tội đánh bạc xuyên biên giới, theo đó đích thân nhân vật vừa được thăng chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công an ĐCSTQ là Vương Tiểu Hồng chỉ đạo bắt Châu Trác Hoa.

Cũng có thông tin cho rằng tập đoàn đánh bạc Suncity của Châu Trác Hoa đã tổ chức cho công dân Trung Quốc đến sòng bạc ở Ma Cao để tham gia đánh bạc ở nước ngoài, theo thông tin trên trang web của cơ quan công tố ĐCSTQ cho thấy, trong những năm gần đây đã có cả ngàn vụ án liên quan đến Suncity, số tiền đánh bạc trong vụ án thường vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Vì không thuận tiện cho những người đánh bạc Trung Quốc Đại Lục khi đến Ma Cao mang theo một lượng lớn tiền mặt nên phải dựa vào “trung gian” để hỗ trợ người đánh bạc chuyển tiền thắng của họ về Đại Lục hoặc hỗ trợ các sòng bạc đàm phán rửa tiền.

Châu Trác Hoa cũng tích cực đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh, từng hợp tác với giới chức ĐCSTQ để quay những bộ phim “yêu nước” như “Hành động đại dương Đỏ”, “Chiến dịch sông Mekong”… Năm 2016, khi đó Mạnh Kiến Trụ là Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật cùng Bộ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ là Quách Thành Côn đã đích thân tham gia vào phim “Chiến dịch sông Mekong”. Vào cuối tháng 11 năm ngoái, chuyên gia về Trung Quốc tại Úc là ông Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing) tiết lộ rằng Châu Trác Hoa thực sự là “tay rửa tiền” của cựu Phó chủ tịch ĐCSTQ Tăng Khánh Hồng (“cánh tay phải” của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân) và cựu Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật là Mạnh Kiến Trụ. Nhiều nguồn tin chỉ ra mục đích của việc ông Tập Cận Bình thanh trừng vua cờ bạc này là nhằm vào nền tảng kinh tế của phe Giang với những nhân vật chóp bu đứng sau là các cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng và Mạnh Kiến Trụ…