Nguyên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 13 Châu Thị Thu Nga được xác định là chủ mưu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt khoảng 348 tỷ đồng xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), bị tòa tuyên án tù chung thân.

dai bieu quoc hoi chau thi thu nga
Bà Châu Thị Thu Nga khi còn là ĐBQH (trái) và thời điểm bị bắt tạm giam để điều tra (phải).

Chiều ngày 16/10, sau 5 ngày nghỉ nghị án, TAND TP. Hà Nội công bố bản án xét xử vụ án lừa đảo khách hàng mua căn hộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group do bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi) – nguyên ĐBQH khóa 13 cùng 9 đồng phạm thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, bà Nga được xác định là chủ mưu trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 348 tỷ đồng của khoảng 700 khách hàng. TAND TP. Hà Nội tuyên phạt án tù chung thân.

Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc bà Nga phải bồi thường cho người bị hại hơn 54 tỷ đồng, công ty Housing Group phải bồi thường hơn 187 tỷ đồng.

Ngoài ra, TAND TP. Hà Nội tiếp tục kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ nội dung chi số tiền hơn 157 tỷ đồng không có chứng từ của bị cáo Châu Thị Thu Nga, trong đó có bà Nga khai chi 47,5 tỷ để “chạy” dự án và “chạy” ĐBQH.

9 bị cáo còn lại được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức. Mức án được tuyên phạt như sau:

  1. Bị cáo Nguyễn Trường Sơn (49 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Housing Group) 6 năm tù;
  2. Bị cáo Lê Hồng Cương (48 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Housing Group) 4 năm tù;
  3. Bị cáo Nguyễn Vũ Hùng (52 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Housing Group) 30 tháng tù;
  4. Bị cáo Phan Thanh Tuyên (57 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Housing Group) 24 tháng tù.
  5. Bị cáo Nguyễn Thị Tình (57 tuổi, nguyên Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing Group) 7 năm tù;
  6. Bị cáo Lưu Thị Thúy (34 tuổi, nguyên Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing Group) 36 tháng tù;
  7. Bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh (37 tuổi, nguyên Kế toán trưởng của Housing Group) 36 tháng tù;
  8. Bị cáo Đinh Phúc Tiếu (57 tuổi, nguyên Kế toán trưởng của Housing Group) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;
  9. Bị cáo Đoàn Thanh Thủy (35 tuổi, nguyên Kế toán trưởng của Housing Group) bị tuyên phạt 24 tháng tù.

Trước đó, ngày 9/10, đại diện Viện KSND TP. Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa cũng đã đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga.

Theo cáo trạng, khu đất của dự án B5 Cầu Diễn – diện tích gần 29.000 m2 (thị trấn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được Nhà nước giao cho Công ty HAIC (thuộc Sở NN-PTNT Hà Nội) thuê để sản xuất kinh doanh.

Tháng 8/2008, bị cáo Châu Thị Thu Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HAIC, ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án xây dựng công trình chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.

Từ năm 2009 đến tháng 11/2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng, chủ đầu tư chưa được phép huy động vốn của khách hàng. Tuy nhiên, bị cáo Nga đã chỉ đạo cấp dưới đưa thông tin về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án; chỉ đạo thi công khoan cọc nhồi tại khu đất để khách hàng tin tưởng, “bán căn hộ trên giấy”.

Theo cáo trạng, bị cáo Nga đã tổ chức và chủ trì nhiều cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của Housing Group gồm giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc sàn giao dịch bất động sản… để phân công, triển khai thực hiện việc huy động và sử dụng vốn vay của khách hàng mua căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn, thông qua 5 loại hợp đồng (hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, thỏa thuận vay vốn, thỏa thuận góp vốn và hợp đồng hợp tác đầu tư).

Từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2013, bị cáo Nga cùng các đồng phạm được ủy quyền ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng, cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn.

Tháng 10/2013, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vào cuộc điều tra sau khi nhiều nhà đầu tư gửi đơn tố cáo bà Nga.

Trong hơn 377 tỷ đồng, bà Nga đã trả lại hơn 28,7 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại 348,5 tỷ đồng không còn khả năng thu hồi. Theo cáo trạng, bị cáo Nga đã chiếm đoạt và sử dụng hơn 348 tỷ đồng này, đến nay không trả lại tiền và cũng không có căn hộ để giao cho khách hàng.

Trong khoản tiền trên, bị cáo Nga khai chi 85 tỷ đồng cho các đơn vị ký hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn; chi hơn 80 tỷ đồng cho mục đích cá nhân gia đình; chi 25 tỷ đồng cho các dự án khác (như làm phim)… Khoản tiền hơn 157 tỷ đồng, bị cáo Nga khai dùng để “bôi trơn” dự án, trong đó khai chi 47,5 tỷ để “chạy” dự án và “chạy” ĐBQH.

Tại phiên tòa, bị cáo Nga hai lần xin được khai báo về khoản tiền 1,5 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng) “chạy” ĐBQH, tuy nhiên chủ tọa giữ ý kiến nội dung này nằm trong tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng chi không có chứng từ, được tách sang điều tra ở giai đoạn hai do thời hạn điều tra đã hết.

Trong kết luận phiên tòa, HĐXX kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ nội dung này.

Bà Châu Thị Thu Nga sinh năm 1965, quê Thừa Thiên – Huế, trình độ chuyên môn là TS Quản trị Kinh doanh, là ĐBQH khóa XIII, đồng thời là đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước khi bị bắt (ngày 7/1/2015), bà Nga là Phó trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam khu vực miền Bắc (Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng).

Ngày 18/6/2015, Quốc hội họp kín biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH của bà Châu Thị Thu Nga.

Trần Tâm

Xem thêm:

Leave a Reply