‘Dụ’ doanh nghiệp bán hóa đơn ‘khống’, nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Đưa ra mức “hoa hồng” hấp dẫn, một nhóm lừa đảo ở Bình Dương đã “dụ” các doanh nghiệp bán hóa đơn “khống”, từ đó, chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp. Người chủ mưu vụ án này hiện đã bỏ trốn.

• Tội phạm bị truy nã 14 năm bị bắt khi giả danh cán bộ VKSND tối cao lừa chạy án
• An Giang: Bán gần 1.000 hóa đơn khống, giám đốc trốn truy nã bị bắt tại bệnh viện

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm ông Nguyễn Công Hùng (SN 1988, trú tại số 341 đường 5, phường Bình An, quận 2, TP.HCM) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Hùng bị xác định là người chủ mưu nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp bằng hình thức mua bán hóa đơn.

Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 26/11/2020, ông Lê Minh Trí tự xưng là Lê Như Chiến – Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Xây Lắp điện Hiệp Phát và ông Chung Khôi (chưa rõ lai lịch) liên lạc qua điện thoại và Zalo, đề nghị ông T.G.N. xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng “khống” (xuất hóa đơn mà không có hàng hóa) cho Công ty Hiệp Phát với trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận ông N. xuất hóa đơn xong sẽ nhận được tiền “hoa hồng” là 30 triệu đồng.

Ngày 27/11/2020, ông Trí hẹn ông N. mang tiền đến phòng giao dịch của một ngân hàng ở phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương để nộp tiền vào tài khoản số 002090188 của Công ty Hiệp Phát, đồng thời, làm phiếu ủy nhiệm chi chuyển số tiền trên vào tài khoản cho Công ty Hiệp phát.

Trong lúc chờ ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền theo ủy nhiệm chi, nhóm của ông Trí và ông Hùng đã sử dụng dịch vụ internet banking chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Hiệp Phát, dẫn đến việc ngân hàng không thể thực hiện giao dịch ủy nhiệm chi.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, những người này cắt mọi liên lạc với ông N..

Với thủ đoạn như trên, nhóm này đã gây ra 6 vụ lừa đảo mua bán hóa đơn giá trị gia tăng “khống” và cho vay đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt số tiền gần 13 tỷ đồng của các cá nhân và doanh nghiệp.

Qua truy xét, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định 3 người gây án là các ông Lê Minh Trí, Lê Minh Truyền và Nguyễn Công Hùng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Trí (SN 1995, quê Tiền Giang) và ông Lê Minh Truyền (SN 1987, quê Vĩnh Long), riêng ông Hùng bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện Nguyễn Công Hùng ở đâu, báo về cho Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương (615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); liên hệ Điều tra viên Đặng Trung Nghĩa (số điện thoại: 0938. 022.686).

Xem thêm

Hà Nội: Hai đường dây mua pháp nhân, xuất khống hơn 1.000 tỷ đồng tiền hóa đơn

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại trong thời gian dài, lấy việc mua bán hóa đơn làm nguồn thu nhập chính.