Mua bán hóa đơn trái phép giá trị hơn 451 tỷ đồng, 5 giám đốc bị khởi tố

5 giám đốc doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Bình bị kết luận mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép với tổng số tiền ghi trong hóa đơn lên đến hơn 451 tỷ đồng. Đây chưa phải con số sai phạm cuối cùng khi còn một công ty khác liên quan đang bị điều tra về hành vi tương tự, được hoàn thuế gần 100 tỷ đồng.

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án mua bán hóa đơn đỏ trái phép xảy ra tại Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung (địa chỉ tại số 104, đường Lương Văn Tụy, phố Nhật Tân, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Năm giám đốc bị khởi tố, bị bắt giữ để điều tra cùng về hành vi Mua bán hóa đơn trái phép, theo khoản 1 và khoản 2 Điều 203 Bộ Luật hình sự:

• Nguyễn Đức Hậu (SN 1978) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Linh Nhung (sau đây gọi là Công ty Linh Nhung) 
• Nguyễn Đô Thành (SN 1962) – Giám đốc Công ty TNHH Hà Trường Thành
• Cao Văn Chung (SN 1964) – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thịnh Mãi
• Dương Quốc Trung (SN 1989) – Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Mạnh Trường
• Vũ Việt Cường (SN 1987, đều ngụ ở tỉnh Nam Định) – Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thịnh Vượng.

Ngoài ra, Trần Đức Hiếu (SN 1971, ngụ TP Nam Định) – trung gian môi giới mua bán hóa đơn và Bá Thị Hiền (SN 1988, ngụ TP Ninh Bình) – kế toán của Công ty Linh Nhung cũng bị khởi tố.

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2016 – 2020, Công ty Linh Nhung đã mua 187 hóa đơn GTGT trái phép của 32 doanh nghiệp (1 doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, 31 doanh nghiệp ở tỉnh Nam Định) với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn 451 tỷ đồng; trong đó có 93 hoá đơn GTGT khống của 10 doanh nghiệp tại 2 tỉnh nói trên với tổng giá trị hàng hóa dịch vụ trước thuế là trên 230 tỷ đồng.

Liên quan đến việc mua bán hóa đơn của Công ty Linh Nhung, còn có Công ty TNHH Nam Phương Ninh Bình (sau đây gọi là Công ty Nam Phương) do bà B.T.K.N làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đang bị Công an tỉnh Ninh Bình điều tra việc hoàn thuế.

Việc điều tra được tiến hành theo một số đơn thư tố cáo cơ quan thuế ở tỉnh Ninh Bình đã thực hiện sai quy định về thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp, được gửi tới sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Linh Nhung (tháng 6/2021), bắt giám đốc Nguyễn Đức Hậu.

Theo báo Tiền Phong, thông tin vi phạm xảy ra tại Công ty Nam Phương chưa được cơ quan chức năng cung cấp. Theo tài liệu báo này thu thập được, từ năm 2016 đến năm 2020, tổng giá trị hàng hóa mua vào của Công ty Nam Phương là hơn 1.000 tỷ đồng, thuế đầu vào là hơn 96 tỷ đồng. Hàng hóa, dịch vụ mua vào chủ yếu là gỗ keo tròn, dăm gỗ từ các hộ dân ở Hòa Bình, Ninh Bình và Phú Thọ.

Tính từ năm 2016 đến nay, Công ty Nam Phương đã sử dụng trên 1000 hóa đơn GTGT đầu vào của gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để kê khai thuế. Trong đó, chỉ riêng Công ty Linh Nhung đã xuất cho Công ty Nam Phương hơn 90 hóa đơn GTGT với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là trên 460 tỷ đồng.

Công ty này cũng đang bị điều tra việc mua bán hóa đơn chứng từ liên quan đến việc hoàn thuế với số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng trong 5 năm.

Đáng lưu ý, Công ty Nam Phương cũng có địa chỉ tại số 104, đường Lương Văn Tụy, phố Nhật Tân, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình – địa chỉ của Công ty Linh Nhung.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Hoàng Nhật Trường, Chánh văn phòng Cục Thuế Ninh Bình cho hay Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình đã có báo cáo gửi Tổng cục Thuế; phía cơ quan công an đã thu giữ hồ sơ để điều tra xác minh đối với các nội dung hoàn thuế của Công ty Nam Phương.

Xem thêm

Tổng giám đốc Thuduc House và đồng phạm chiếm đoạt gần 540 tỷ đồng

Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã bắt tay nhiều công ty "ma" làm khống hóa đơn GTGT xuất nhập khẩu, chiếm đoạt 538 tỷ tiền hoàn thuế.