Nhóm trong đó có 4 người Việt bị kết án tại Anh vì rửa tiền

Cụ thể, My Ha Do (ảnh chụp bên trên góc phải), 31 tuổi, ở London, bị phạt 2 năm tù. Vào tháng 11/2021, người này bị buộc một tội danh âm mưu cung cấp cần sa, hai tội danh chuyển đổi tài sản do phạm tội mà có và hai tội vận chuyển tài sản phạm tội, với số tiền trị giá gần 2 triệu bảng Anh.

Hanh Tuyet Nguyen (ảnh chụp ở giữa bên dưới), 43 tuổi, ở Dale Road, Shropshire, bị kết 2 tội danh che giấu tài sản phạm tội và một tội danh khác.

Thi Phuong Huyen Phan (ảnh chụp bên trên góc trái), 35 tuổi, ở Willoughby Road, London, bị kết tội che giấu tài sản phạm tội.

Tại buổi tuyên án diễn ra hôm 5/9 vừa qua, họ lần lượt bị tuyên 2 năm và 10 tháng án treo.

Ly Thi Hoai Pham (ảnh chụp bên dưới góc phải), 53 tuổi, không có địa chỉ cố định, trước đây đã phạm tội chuyển đổi tài sản phạm tội và âm mưu cung cấp cần sa. Người này bị phạt tù 6,5 năm.

Một trong những người khác bị bắt là Geraldo Baci, được xác định là đã được cung cấp nhân công cho hoạt động buôn bán cần sa.

Khi cảnh sát lục soát nhà của người này, họ đã thu giữ số cần sa trị giá khoảng 25.000 bảng Anh cũng như 5.000 bảng Anh tiền mặt.

Baci (ảnh chụp bên trên góc trái), 30 tuổi, đến từ Bedford, bị kết tội tàng trữ cần sa với ý định buôn bán và sở hữu tài sản phạm tội. Người này bị kết án 16 tháng tù.

Nhóm tội phạm được mô tả lợi dụng sinh viên Việt Nam tại một trường đại học ở Anh để nhận hàng triệu bảng tiền mặt trực tiếp vào tài khoản của họ.

Số tiền này sau đó được chuyển cho các công dân Việt Nam khác tại Anh đang điều hành các doanh nghiệp xuất khẩu quần áo sang Việt Nam. Tiền cũng được rửa qua một số tiệm làm móng, theo Đơn vị Hoạt động Đặc biệt Khu vực miền Đông (ERSOU), đơn vị đã phát hiện nhóm tội phạm rửa tiền.

Các nhà điều tra cho biết số tiền được rửa lên tới khoảng gần 4,2 triệu bảng Anh.

Số tiền này có được từ các hoạt động phi pháp như vận chuyển trái phép người từ Pháp vào Anh với mức phí khoảng từ 7.000 bảng đến 11.500 bảng. Một số người trong số này sau đó được đưa đến làm công nhân trong các trại cần sa.

Phan Anh

Dùng súng táo tợn cướp ngân hàng Vietcombank tại Đồng Nai